美国制裁规避执法趋严中企合规红线升级

一、事件概述

2026年5月虎嗅网分析指出，美国财政部发布《虚假交易及规避制裁指南》，明确七大风险警示红旗。同时中国商务部首次依据《阻断办法》发布反制禁令，中企面临双向合规压力。

二、核心要点

1. 制裁执行重点

制裁执行力度加大，虚假交易和规避行为成重点打击对象，包括不合理中间商安排、异常复杂交易结构等。

2. 中企面临约束

中企面临美国制裁与中国阻断办法的双向约束。

三、对中企影响

1. 触发风险领域

国际贸易结算、供应链合作、技术合作均可能触发制裁风险。

2. 应对措施

需建立制裁风险评估体系，穿透式尽职调查，在合同中设置制裁合规条款和紧急退出机制。